中航重机: 中航重机2024年年度股东大会通知公告

　　证券代码：600765证券简称：中航重机 公告编号：2025-019

　　中航重机股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　? 股东大会召开日期：2025年4月21日

　　? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

　　合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月21日9 点00分

　　召开地点：贵州省贵阳市南明区机场路16号中航重机股份有限公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月21日

　　至 2025年4月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

　　东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

　　互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

　　的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号―规范运

　　作》等有关规定执行。

　　二、议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　投票股东类型

　　序号议案名称

　　 A股股东

　　非累积投票议案

　　报告》

　　上述第1至2项、第4至10项议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通

　　过，详见公司于2024年3月31日刊登在上海证券交易所网站和上海证券

　　报等上的相关公告。

　　上述第3项议案已经公司第七届监事会第十次会议审议通过，详见公司于

　　应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：中国贵州航空工

　　业(集团)有限责任公司、中国航空工业集团有限公司、中航通用飞机有限责任公

　　司、中国航空科技工业股份有限公司。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

　　以第一次投票结果为准。

　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

　　册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委

　　托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　股份类别股票代码 股票简称 股权登记日

　　 A股600765 中航重机2025/4/15

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　证以及出席者身份证进行登记。

　　股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传

　　真的方式进行登记。

　　下午5:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)

　　特此公告。

　　中航重机股份有限公司董事会

　　附件1：授权委托书

　　? 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中航重机股份有限公司：

　　兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月21日

　　召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　序号非累积投票议案名称同意 反对 弃权

　　报告摘要》

　　年度财务预算报告》

　　执行情况及2025年日常关联交易

　　预计情况的议案》

　　殊普通合伙)2024年度审计费用的

　　议案》

　　委托人签名(盖章)：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、

　　“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

　　对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

　　决。